寧陽(yáng)人李明(化名)是一名僅有初中文化的農(nóng)民，2009年到2012年，他以最高2分的利率向150余人非法集資共計(jì)1700余萬(wàn)元。近日，經(jīng)東平縣人民法院一審判決，李明因非法吸收公眾存款罪，獲刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元，追繳違法所得。
年輕農(nóng)民開(kāi)兩公司 四年集資1700萬(wàn)元
2013年上半年，東平警方相繼接到報(bào)案，某投資公司負(fù)責(zé)人李明(化名)承諾高息回報(bào)向多人吸收存款，之后，李明承諾的本息都無(wú)法兌付。接報(bào)后，警方迅速布控并查明，從2009年以來(lái)，李明承諾以高額收益為回報(bào)，非法吸收公眾資金，涉及人員眾多，涉案金額巨大。2013年5月，李某因涉嫌犯非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，隨后被逮捕。
據(jù)法官介紹，李明今年35歲，是寧陽(yáng)縣東疏鎮(zhèn)的一名農(nóng)民，只有初中文化程度。2008年9月，李明以向社會(huì)公眾集資為目的，注冊(cè)成立了東平某投資公司，通過(guò)發(fā)放傳單、名片等方式向社會(huì)公開(kāi)宣傳吸收存款，2010年4月，他又注冊(cè)成立了一家財(cái)務(wù)公司，用同樣的方式吸收存款。2009年初至2012年10月期間，李明伙同張某、劉某等人以?xún)杉夜镜拿x，承諾以每元每月1分、1.5分、1.8分或2分的利率給付回報(bào)，向150余人非法集資共計(jì)1700余萬(wàn)元。記者了解到，非法集資的款項(xiàng)主要被李明等人用來(lái)以其他方式投資和個(gè)人揮霍，其中絕大部分都沒(méi)有向受害人兌付。
吸收存款來(lái)者不拒 單筆4000元他也收
記者從全國(guó)企業(yè)信息公示系統(tǒng)上查詢(xún)到，李明為法定代表人在2010年成立的財(cái)務(wù)公司，注冊(cè)資本僅有50萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)范圍財(cái)務(wù)、稅務(wù)咨詢(xún)；代辦工商、稅務(wù)、組織機(jī)構(gòu)代碼登記注冊(cè)、變更；代辦稅務(wù)申報(bào)；房地產(chǎn)中介咨詢(xún)、企業(yè)管理商務(wù)服務(wù)；房屋租賃。而當(dāng)前的登記狀態(tài)已經(jīng)被工商部門(mén)登記為吊銷(xiāo)企業(yè)。
根據(jù)裁判文書(shū)記錄，2010年5月份，李明以1.8分的利率向東平的王某集資近12萬(wàn)元，后僅支付本金及利息3.5萬(wàn)元。不少受害人在高額回報(bào)的承諾下，并沒(méi)有查詢(xún)公司是否有監(jiān)管部門(mén)許可的資質(zhì)，同時(shí)，由于李明等人多次集資，前期集資到期時(shí)，不少人被害人得到部分款項(xiàng)后，不愿及時(shí)抽身，而是選擇再次存入資金，2010年1月至2012年，李明以1.8分利率向被害人徐某吸收資金95萬(wàn)余元，后僅以帕薩特轎車(chē)抵償集資款15萬(wàn)元。
事實(shí)上，在被害人中，像王某和徐某這樣能拿到部分款項(xiàng)只占少數(shù)，大多數(shù)被害人最后只落得血本無(wú)歸。在集資方面，李明也是“來(lái)者不拒”，針對(duì)個(gè)人，集資款最高能達(dá)280余萬(wàn)元，最低4000元他也收。
非法吸收公眾存款 獲刑六年六個(gè)月
因?yàn)榘盖閺?fù)雜，案件經(jīng)泰安市中級(jí)人民法院批準(zhǔn)，延長(zhǎng)審理期限三個(gè)月。在案件審理過(guò)程中，對(duì)于李明通過(guò)他人向社會(huì)公眾集資，他人不能證實(shí)集資數(shù)額，又無(wú)被害人證實(shí)的，屬事實(shí)不清、證據(jù)不充分，法院均不予認(rèn)定。對(duì)現(xiàn)有證據(jù)不能充分證實(shí)李明向他人集資具有利誘性，不能證實(shí)集資行為擾亂了金融秩序的情形，法院也不予認(rèn)定。
歸案后，李明對(duì)案件基本事實(shí)無(wú)異議。辯護(hù)人提出的意見(jiàn)是李明具有坦白情節(jié)和悔罪表現(xiàn)，系初次犯罪，已向被害人支付部分利息，減輕了社會(huì)危害性，建議對(duì)其從輕處罰。法院審理后認(rèn)為，辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)成立，予以采納，依法對(duì)李明從輕處罰。被告人李明以非法集資為目的成立公司，非法向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，且屬數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)和罪名成立，法院予以確認(rèn)。
依照刑法及相關(guān)法律規(guī)定，東平法院近日作出一審判決，判決李明犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。追繳被告人李明違法所得。
據(jù)法官介紹，由于該案只是確定了李明的刑事責(zé)任，受害人若想追回經(jīng)濟(jì)上的損失，則還需要另案主張或者進(jìn)行民事訴訟。記者 侯峰 通訊員 任廣晗 郭慶勇