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證券公司經理勾結6家銀行職員騙走企業(yè)6億存款

2015-01-22 17:36:23

來源:騰訊財經

 
  判決書顯示,2006年的時候,李志勇名下的公司因收購新公司和投資新項目,在資金上出現較大缺口。
 
  為了還錢及解決資金周轉問題,在別人的介紹下,李志勇決定挪用其他單位在銀行的存款。
 
  2007年7月,李志勇認識了萬達實業(yè)投資公司老板田勇,田勇自稱和洪山區(qū)拆遷辦主任楊永剛的關系很好,可以說服洪山區(qū)拆遷辦將1億元資金引到銀行長期存放。但這筆錢拿出來后,田勇也要使用部分。
 
  李志勇供述,為了把這筆錢從銀行中取出,他找到了湖北建設銀行曜興支行客戶經理潘振坤,兩人設計了一套行動方案:由潘振坤到洪山區(qū)拆遷辦上門辦理開戶的手續(xù),并將洪山區(qū)拆遷辦開戶時在預留給銀行印鑒偽造后,替換出真印鑒,李志勇和田勇就可以持真印鑒挪用這筆存款。
 
  這套方案進行得頗為順利,2007年8月上旬,潘振坤等人偽造并替換了印鑒,8月中旬和12月,田勇分兩次將洪山區(qū)拆遷辦存在武漢建行曜興支行的1億資金轉走,并與李志勇分別挪用。
 
  因為田勇與拆遷辦領導的關系,洪山區(qū)拆遷辦不會到銀行來取錢。李志勇則安排潘振坤每月拿著一張假對賬單給洪山區(qū)拆遷辦。
 
  截至2010年1月,兩年多時間,洪山區(qū)拆遷辦一直未發(fā)現該筆1億元政府拆遷補償專用資金存款已經被李志勇非法轉出挪用。直至2014年6月,此案第二場一審判決書顯示,洪山區(qū)拆遷辦的該筆一億元款項未被追回。
 
  判決書顯示,此案之后,李志勇一直用類似的方法挪用多家公司、單位的存款:即找有資金的存款單位到指定銀行存款,對方配合在一定時期內不查賬不動用賬上的資金,然后通過勾結銀行工作人員將對方單位預留在銀行的印鑒卡調換出來私刻章,然后用假章在銀行將錢轉出來挪為己用,并制作假的存單應付存款單位。
 
  李志勇一開始的數次挪用資金多是為了炒股和經營。但不久,由于無法及時償還挪用資金,他開始拆東墻補西墻。
 
  一審中,李志勇因挪用公款罪、挪用資金罪、騙取貸款罪、行賄罪等被判處有期徒刑20年,并處罰金人民幣五萬元。
 
  中間人
 
  中間人有人脈,知曉資金供需信息,從中牽線搭橋,獲取高額中介費
 
  在挪用公款利益鏈條中,中間人首先起到了介紹資源、關系的作用。
 
  挪用存款不被發(fā)現,除了制作各種假單據,一個重要條件是,存款單位一定時期內不取錢或轉賬。這往往需要存款方的配合。而中間人一方面掌握諸多資金源,另一方面也動用個人關系,讓存款方作出這一承諾。而他們每介紹成功一單存款,都從李志勇處獲得不菲的“中介費”。
 
  前述介紹洪山區(qū)拆遷辦1億元資金的田勇就是中間人。此外,在挪用東風汽車公司1億元存款時,劉峰作為中間人,介紹東風汽車公司的財務科科長黃潔將存款存入指定銀行。
 
  在挪用存款事件暴露時,中間人還能為李志勇起到緩沖的作用。
 
  李志勇和田勇挪用洪山區(qū)拆遷辦1億元資金后,2010年1月,洪山區(qū)拆遷辦會計向敏收到一封建設銀行湖北分行的銀行對賬單,發(fā)現存在武漢建設銀行曜興支行的1億元資金竟然只剩下了一萬余元。之前兩年,曜興支行送來的對賬單卻并沒有顯示異樣。
 
  一審判決書顯示,洪山區(qū)拆遷辦的財務工作人員找到中間人田勇,田勇就一直周旋在拆遷辦與曜興支行之間,而洪山區(qū)拆遷辦也一直沒有報案。

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